Bbc forex scandal

Pacific Continental: O escândalo até agora Em novembro, milhares de consumidores receberam autorização para fazer reivindicações de indenização contra a Pacific Continental. O corretor desonrado enganou os investidores para comprar milhões de libras-valor de ações que mais tarde acabou por ser inútil ou quase sem valor. O Pacific Continental foi forçado a fechar suas portas em junho de 2007, depois que o órgão de fiscalização da cidade, a Financial Services Authority (FSA), proibiu-a de assumir qualquer novo negócio . O projeto de lei de sinistros pode atingir potencialmente um recorde de 300m. A empresa da cidade, liderada pelo diretor Steven Griggs, tinha mais de 8.000 clientes em seus livros, mas as autoridades acreditam que apenas cerca de 4.000 reivindicações serão apresentadas. Sob o regime de compensação de serviços financeiros, o pagamento máximo por indivíduo será de 48.000. O pagamento chegará após uma longa investigação pela Financial Mail e uma série de relatórios expondo as técnicas de vendas de alta pressão usadas pela Pacific Continental. As provas fornecidas pelo Financial Mail aos investigadores provaram que a empresa mentiu aos seus clientes. Quando o correio financeiro advertiu primeiramente investors para evitar o corretor, empregou um escritório de advocacia principal para tomar a ação com a comissão das queixas da imprensa. Depois de uma batalha que durou vários meses, o Pacífico perdeu. Muitas das ações que vendeu estavam em pequenas empresas americanas de alto risco cujas ações não podem ser vendidas para o público dos EUA, mas podem ser comercializadas no exterior. Se você acredita que tem uma reclamação contra a Pacific Continental Securities, que deseja prosseguir, acesse a página especial do Financial Services Compensation Scheme para obter mais informações. Abaixo, Este é Dinheiro, arredonda as principais histórias que cobrem o escândalo continental do Pacífico ea carnificina que causou. UPDATE: Em 28 de janeiro, Pacific Continental, os diretores Steven Griggs e Charles Weston foram proibidos de trabalhar na indústria e multados 80.000 e 95.000 respectivamente pela Autoridade de Serviços Financeiros. Os apostadores receberão uma compensação pelo sistema de compensação dos serviços financeiros até um máximo de 48.000. Em novembro, milhares de vítimas da Pacific Continental Securities obtiveram aprovação para uma reclamação de compensação de 300m. - Os pagamentos sobre o Pacífico podem chegar a 300 milhões Em agosto, pelo menos 10 empresas de recuperação foram encontradas como alvo de uma fraude para os investidores que compraram ações através da Pacific Continental Securities. - FSA adverte investidores de empresas de recuperação Em janeiro as vítimas do corretor de ações desmoronado foram informadas de que a empresa deve ser posta em liquidação. - Esperança para as vítimas do corretor Em setembro, o pesquisador do Financial Mail, Tony Hetherington, descobre que um indivíduo foi enganado pela Pacific Continental Securities para investir uma herança. - Boil er quarto rede exposta Em junho Pacific Continental é proibido de assumir qualquer novo negócio. - Watchdog bofetões proibição no Pacífico Em outubro Financial Mail s leitor campeão Tony Hetherington apela a uma repressão da Pacific Continental Securities. - Bro ker fora de controle Em setembro, Financial Mail s Tony Hetherington destaca um dos piores casos envolvidos no escândalo do Pacífico Continental, onde um indivíduo é deixado suicida. - Suicidal mais de 100.000 de Pacific Continental s dicas Em julho, Tony Hetherington olha para outro negócio desonesto feito via Pacific Securities Continental Steven Griggs. - 5.000 ações perdidas em US desaparecimento truque Tony Hetherington s Midweek Extra. Exclusivo, gratuito e enviado por e-mail todas as quartas-feiras. Inscreva-se Scams e rip-offs Isso é dinheiro pode ajudá-lo a evitar golpes. Grã-Bretanha 10 piores fraudes Como evitar fraudes eBay Troca de ações de quarto de caldeira Scams Scam avisos de nossos leitores Alertas de golpe: Nossa newsletter adverte de rip-offs Agora gostaríamos de ouvir especificamente sobre a qualidade das empresas que foram aconselhados a comprar Partes em. Diga-nos em comentários leitor abaixo. KARACHI (Reuters) - Documentos que pretendiam ser propriedade da polícia londrina vieram à tona na mídia social na sexta-feira, sugerindo que um líder do Movimento Mutahida Qaumi (MQM) divulgou a inteligência da Inteligência de Pesquisa e Análise (RAW) do partido Durante uma entrevista com as autoridades britânicas. Três páginas de texto, algumas delas censuradas com o que parece ser tinta preta, pretendem revelar o líder do partido Tariq Mir dizendo que o MQM tinha o apoio de Nova Déli e que o supremo Altaf Hussain recebeu financiamento da Índia. O documento que parece ser a propriedade da estação de polícia de Edgeware lê. Página 1 da declaração alegadamente dada pelo líder do MQM à polícia de Londres. Não está claro onde os originais originaram e quem os liberou em linha. Ao ser abordado para um comentário sobre os documentos s escritório de imprensa disse Dawn que não poderia comentar sobre as pessoas que foram entrevistadas. Enquanto isso, um repórter de Londres, associado ao Geo News, twittou que Mir se recusou a comentar o documento. Mir teria falado com a polícia de Londres na delegacia de polícia de Edgware em maio de 2017, diz o documento, acrescentando que ele. O governo indiano nos apoiou porque achou que era bom nos apoiar o texto bloqueado. Não me lembro quando conheci os índios. Eu encontrei-os, lê, citando um TM individual, acreditado para ser Mir. Eles eram da Agência de Inteligência Indiana (RAW) como eu entendi. Pesquisa e Análise. O homem sênior era alto e tinha acesso ao nível sênior / primeiro-ministro, diz, citando TM. No que diz respeito ao financiamento possível pela RAW, a TM diz que não se lembrou de quanto dinheiro foi pedido, no entanto, diz que eu acho que foi US 1,5 milhões. Página 2 da declaração supostamente dada pelo líder do MQM à polícia de Londres. A primeira reunião foi provavelmente em Roma. Texto bloqueado Reuniões foram bloqueados texto sempre que eles queriam conhecer, o documento cita TM como dizendo. Estávamos certos de que os índios não revelavam seus nomes reais para nós, acrescentou. Página 3 da declaração alegadamente dada pelo líder do MQM à polícia de Londres. TM diz que apenas quatro pessoas sabiam sobre isso, como. Era muito secreto. Página 4 da declaração alegadamente dada pelo líder do MQM à polícia de Londres. Página 5 da declaração alegadamente dada pelo líder do MQM à polícia de Londres. Respondendo a uma pergunta sobre se as pessoas foram enviadas para o Paquistão para o treinamento de armas, TM disse, Quando perguntado se os índios estavam fornecendo MQM dinheiro com vista a apoiar a instabilidade civil no Paquistão e criar um estado separado em Karachi, TM disse: Também cita TM como dizendo: Página 6 da declaração alegadamente dada pelo líder MQM para a polícia de Londres. Respondendo se o partido estava envolvido em armas, IEDs, explosivos, para promover a sua posição política, TM disse, Rabita Comitê diz MQM olhando para MQM. O comitê disse que estava investigando o que chamou a equipe legal de s estava no toque com as agências britânicas interessadas na matéria. Anteriormente, um porta-voz do MQM havia dito a Dawn que Mir teve uma longa associação com o partido e foi um ex-membro do Comitê Rabita. Ele ainda confirmou que Mir ainda estava associado com o partido. Não temos nada a acrescentar neste momento, disse o porta-voz. No início desta semana, um relatório da BBC alegou que o MQM recebeu financiamento das autoridades indianas. De acordo com o relatório que cita um sem nome, funcionários do MQM disseram autoridades britânicas que receberam fundos de Nova Deli. O relatório acrescentou que as autoridades britânicas que investigam a MQM por alegada lavagem de dinheiro também encontraram uma lista de armas em uma propriedade associada ao partido. O relatório diz que as autoridades britânicas realizaram entrevistas gravadas com altos funcionários do MQM que disseram que o partido estava recebendo financiamento indiano. O chefe do MQM, Altaf Hussain, também foi preso brevemente em Londres em conexão com uma investigação em um caso de lavagem de dinheiro e atualmente está sob fiança. A investigação começou depois que a Polícia Metropolitana descobriu uma quantia considerável de dinheiro durante as incursões na residência do chefe do MQM e escritório em Londres. A polícia tinha dito na época que o dinheiro foi encontrado quando uma unidade de contra-terrorismo invadiu o escritório de Hussain em 6 de dezembro de 2017, sob a Lei de Polícia e Provas Criminais em conexão com a investigação do assassinato do Dr. Imran Farooq. Mais duas incursões foram realizadas em tantas casas no norte de Londres em 18 de junho de 2017 e novamente uma quantidade considerável de dinheiro foi apreendida. DAWN VIDEO - / 1029551 / DAWN-RM-1x1 Comentários (48) Fechado Mohsin Patel (Canadá) 27 de junho de 2017 15:04 BBC disse que uma fonte paquistanesa disse-lhes sobre MQM e link indiano. Este documento é supostamente é uma declaração dada à Polícia de Londres. Se a fonte paquistanesa forneceu informações com base nessa declaração, então por que o governo do Paquistão está tentando obter informações dos britânicos. Por que não obter da fonte paquistanesa que originalmente disse à BBC. Francamente, acho que os papéis divulgados parecem amateurish. Not profissional papel feito que você vai encontrar com a polícia do país avançado. Deus só conhece a verdade. Como o scandal do forex aconteceu O mercado extrangeiro, ou forex, mercado é um lugar negociando virtual onde os negociantes compram e vendem moedas correntes. Ofertas no preço de hoje s são chamados o mercado spot e as apostas também podem ser feitas em taxas de câmbio forward. No total, 5,3 trilhões (3,3 trilhões) foram negociados por dia nos mercados de câmbio em 2017, de acordo com o Bank for International Settlements. Para colocar isso em contexto, isso é pouco mais do dobro da produção econômica anual do Reino Unido, que foi de 2,52tn em 2017, de acordo com o Banco Mundial. Por que é tão grande Negociação de moeda começou como uma maneira para as empresas e indivíduos a mudar dinheiro para viagens no exterior e comércio. Esta era uma verdadeira indústria de serviços impulsionada pelo nível subjacente do comércio mundial. As oportunidades de especulação foram limitadas pelo acordo de Bretton Woods em 1944 para fixar as taxas de câmbio ao preço do ouro. No início da década de 1970, esse acordo quebrou, as taxas de câmbio começaram a flutuar mais amplamente ea globalização criou mais demanda subjacente de divisas. As instituições financeiras viram uma nova oportunidade de ganhar dinheiro com o aumento do tamanho e da volatilidade do mercado cambial. Hoje, apenas uma fração do comércio de moeda está diretamente relacionada ao propósito original de facilitar o comércio transfronteiriço: o restante é especulativo. Na verdade, não há dinheiro físico realmente muda mãos Não há mercado de forex físico e quase todas as negociações ocorrem em sistemas eletrônicos operados pelos grandes bancos e outros provedores. Os negociantes exibem os preços em que estão preparados para comprar e vender moedas: os usuários fazem pedidos com o clique de um mouse. Os preços variam de acordo com a oferta e a procura. Por exemplo, se o dólar americano é mais popular do que o euro em qualquer momento, o dólar vai se fortalecer contra o euro e vice-versa. Os preços estão mudando constantemente em uma base segundo-por-segundo enquanto as moedas respondem ao fluxo em mudança da notícia econômica. Cerca de 40 do mundo s negociação passa por salas de negociação em Londres. Qual é a correção Os preços no mercado cambial mudam tão rapidamente que é difícil estabelecer a taxa de câmbio para moedas específicas em um momento qualquer. Para ajudar as empresas e os investidores a valorizar os seus activos e passivos em várias divisas, é realizada uma correcção diária da taxa de câmbio. Até recentemente, isso era baseado em negócios de moeda real que ocorreram em uma janela 30 segundos antes e 30 segundos depois de 16:00 horário de Londres. A WM-Reuters calculou então as taxas fixas com base nessas operações observadas, que formam os benchmarks para esse dia. A probidade dessa informação pública é muito importante, pois é a base de que dependem muitos outros mercados financeiros. Como a correção foi manipulada Como a correção foi baseada em transações reais em um curto período de tempo, o potencial existia para os atores do mercado se reunirem e fazerem pedidos durante a janela de 60 segundos. Se fossem grandes o suficiente, eles poderiam afetar o cálculo de referência e criar oportunidades de lucro para suas empresas. Em novembro passado, os reguladores disseram que alguns comerciantes de forex em cinco dos maiores bancos tinham feito exatamente isso por vários anos. Eles concluíram que através de salas de bate-papo on-line com nomes exóticos como The Bandits Club, The Cartel e The Mafia, os comerciantes conluíram para colocar agressiva comprar ou vender ordens - conhecido no negócio como batendo o fim - a fim de distorcer a correção. Não deve ter sido detectado mais cedo Direitos de autor AP Legenda da imagem movimentos suspeitos nos preços das principais moedas indicaram que algo estava errado Isso aparentemente estava acontecendo há vários anos. Embaraçosamente para os gestores destinados a ter sido encarregado dos comerciantes, os movimentos de preços suspeitos foram destacados pela primeira vez por um denunciante. Os indícios que estavam à disposição de pessoas de fora deveriam ter sido apanhados internamente há muito tempo, mas a principal responsabilidade reside naqueles que participaram diretamente. A prática parece ter sido tão comum entre os comerciantes influentes que a frase Warren Buffett descrito como as cinco palavras mais perigosas nos negócios, todo mundo está fazendo isso, vem à mente. Qualquer ação foi tomada desde que o Conselho de Estabilidade Financeira, um cão de guarda que assessora os ministros das Finanças do G20, criou uma força-tarefa para recomendar reformas do mercado cambial. Como resultado, a janela na qual a correção diária de 4pm é calculada foi estendida de um minuto a cinco minutos. Isso torna mais difícil de manipular. Além da solução de cinco minutos, o coordenador dos bancos centrais - o Banco de Pagamentos Internacionais - está tentando conseguir que todos os bancos concordem com um código unificado de conduta, mas isso ainda não foi resolvido. Havia uma falha reguladora Ironicamente, o mercado de forex tinha sido considerado por reguladores demasiado grande para ser manipulado e tem sido largamente não regulamentada. No entanto, houve alguns sinais de alerta que nem tudo estava bem. Minutos de uma reunião de negociantes no Banco da Inglaterra em 2006 parecem sugerir que a possibilidade de manipulação de mercado foi discutido na frente de funcionários, mas o Banco de Inglaterra nega essa interpretação. Nove anos depois, levou os reguladores globais a limparem o mercado cambial - e não antes do tempo, dizem os críticos. Será que tais escândalos podem ser evitados? As trapaças institucionais do tipo que vimos nos escândalos Libor e forex provavelmente desaparecerão por algum tempo. Traders individuais têm visto colegas marcharam fora do pregão para enfrentar questionamento. Os gerentes finalmente compreenderam a necessidade de um escrutínio de linha a linha, mesa a escrivaninha. Os reguladores agora sabem que a regulação light-touch foi um convite para a indústria de serviços financeiros para que as regras do jogo e eles têm respondido com uma supervisão mais intrusiva e dissuasivos robusto. Neste contexto, seria surpreendente que a negligência sistémica continuasse no futuro imediato. Mas não há espaço para complacência em uma indústria onde memórias corporativas são curtas e recompensas para bater o mercado são grandes. Philip Augar é um ex-banqueiro de investimento e autor de vários livros sobre a cidade. Compartilhar esta história Sobre o compartilhamento